在大數(shù)據(jù)時代，無論是用以欺騙被害人的微信、QQ等聊天記錄，還是使用的具有詐騙性質(zhì)的網(wǎng)頁、APP等工具，以及被害人轉(zhuǎn)賬記錄、行為人獲得贓款的記錄等，都會在網(wǎng)絡(luò)上留下抹不去的“蛛絲馬跡”，而這些犯罪痕跡很容易被偵查機關(guān)獲取。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪很容易被司法機關(guān)查獲并追究刑事責(zé)任。

但是，認(rèn)定構(gòu)成犯罪與否，還是應(yīng)該遵循主客觀相一致的原則，不能客觀歸罪。以虛假銷售物資案為例，如果行為人的確有渠道能夠買到物資，并做了一定的準(zhǔn)備工作，又實施了利用時間差賺取利潤的行為，這屬于中間商賺取差價，可以認(rèn)定為商業(yè)欺詐，因其不具有非法占有的故意，則不宜認(rèn)定為詐騙罪。

網(wǎng)絡(luò)詐騙與普通詐騙在入罪和量刑上都存在較大區(qū)別。相比較來說，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為的入罪門檻更低，所面臨的處罰更重，故應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握網(wǎng)絡(luò)詐騙與普通詐騙的辯點。

區(qū)分網(wǎng)絡(luò)詐騙與普通詐騙，主要把握以下幾點：

（1）犯罪對象是否為“不特定的多數(shù)人”

在網(wǎng)絡(luò)詐騙中，針對不特定多數(shù)人是一個非常重要的特征。不特定的多數(shù)人，是指相對不熟識、關(guān)系不固定、了解不深入的多數(shù)人，一般具有對象的隨意性、人員的多數(shù)性及波及范圍的廣泛性。針對不特定多數(shù)人，包括在不特定多數(shù)人中尋找不特定的人，或者在特定的多數(shù)人中尋找不特定的人等。如針對微信朋友圈、微信群內(nèi)人員實施詐騙，雖然朋友圈、微信群內(nèi)人員眾多，但如果人員固定，均為親朋好友或同事等關(guān)系密切的人，則屬于“針對特定的多數(shù)人”。若朋友圈、微信群中除了熟人外，還有其他人員，甚至是真實身份不詳?shù)娜藛T，則可以認(rèn)定為針對不特定的多數(shù)人。

（2）犯罪手段是否主要為“利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)”

在一些普通詐騙犯罪的過程中，往往也會大量摻雜網(wǎng)頁、微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)元素，如果不加區(qū)別地將所有利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的案件統(tǒng)統(tǒng)歸于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，不僅打擊面過寬，亦不能做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。

最高人民檢察院制定的《檢察機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》（高檢發(fā)偵監(jiān)字[2018]12號）規(guī)定：如果通過電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息后又轉(zhuǎn)入接觸式詐騙，或者為實現(xiàn)詐騙目的，線上線下并行同時進行接觸式和非接觸式詐騙，應(yīng)當(dāng)按照詐騙取財行為的本質(zhì)定性，雖然使用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)但被害人基于接觸被騙的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定普通詐騙。

根據(jù)上述規(guī)定，如果行為人主要利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施了虛構(gòu)事實、獲得財物、轉(zhuǎn)移贓物等行為，則可以認(rèn)定為網(wǎng)絡(luò)詐騙；如果行為人主要基于線下當(dāng)面對被害人實施了詐騙犯罪行為，而網(wǎng)絡(luò)技術(shù)僅用于事先選擇犯罪對象、事后獲取錢財?shù)龋瑒t按照行為模式應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為普通詐騙，進而再分析為詐騙罪、合作詐騙罪還是其他犯罪。

綜上，在審查網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，要對“利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段”的主觀目的、對實施詐騙獲得贓物的作用大小及與被害人受騙之間的關(guān)聯(lián)性進行綜合分析，準(zhǔn)確區(qū)分。